İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık hatalarından elde edilen cürüm gelirlerinin, ödeme ve elektronik para kuruluşları vasıtasıyla bankacılık sistemine aktarıldığı, buradan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirilerek kripto varlıklara dönüştürüldüğü ve bu sistemle gelirin sistem dışına çıkarıldığı aktarıldı.
İddianamede, kripto varlıkların izi sürülerek yapılan çalışmalarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Basel Holding’in sahibi kuşkulu Burak Başel’in Malta merkezli Paymix isimli ödeme ve elektronik para kuruluşu ile temasının tespit edildiği belirtildi.
MASAK tarafından yapılan çalışmalarda, aklamaya mevzu kripto varlıkların kesin olarak Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken isimli kripto varlık borsasında bulunan cüzdanlara gönderildiğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.
İddianamede, MASAK raporuna nazaran, bireylerin bankacılık transfer dataları incelendiğinde, elektronik para ve ödeme kuruluşlarından banka hesaplarına gelen yüksek dengeli süreçlerin akabinde bu fiyatların kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği, kimi şirketlerin hesaplarına sadece elektronik para ve ödeme kuruluşlarından para geldiği, üçüncü şahıslarla rastgele bir süreç bulunmaksızın paranın sadece kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı kaydedildi.
Raporda, bireylerin hesaplarına elektronik para ve ödeme kuruluşlarından 1 Ocak 2020-15 Eylül 2025 arasında 11 milyar 488 milyon 631 bin lira giriş yapıldığı, hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 7 Haziran 2024–15 Eylül 2025 tarihleri arasında 15 milyar 43 milyon 754 bin lira çıkış yapıldığının belirlendiği aktarıldı.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ 210 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
İddianamede, isimli bilişim incelemeleri, canlı sistem tahlilleri, data tabanı sorgulamaları, log kayıtları, finansal bilgiler ve dijital gereçler üzerinde gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda, soruşturma konusu Pentech dijital altyapısında faaliyet gösteren toplam 56 farklı yasa dışı bahis platformuna ilişkin çok sayıda dataya ulaşıldığı, bu platformlarda kayıtlı bulunan yaklaşık 14 milyon bahis oyuncusuna ait çeşitli bilgi setlerinin sistemlerde koruma edildiğine dikkat çekildi.
İncelenen bilgi tabanlarında yaklaşık 3 milyon kişinin TC kimlik numarasıyla kaydının bulunduğu, ayrıyeten yaklaşık 8 milyon telefon numarasına ait kayıtların da sistemlerde yer aldığı iddianamede belirtildi.
İddianamede, finansal kayıtlar, süreç logları ve muhasebe dataları birlikte değerlendirildiğinde, soruşturma konusu dijital altyapı üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine ait toplam süreç hacminin yaklaşık 210 milyar lira düzeyinde olduğu, bu kapsamda sadece ödeme sistemlerine ait kayıtlar içerisinde dahi toplam yaklaşık 10 milyar lira süreç hacmine sahip çok sayıda IBAN bilgisinin bulunduğu söz edildi.
Teknik incelemelere nazaran, tertip bünyesinde misyon alan çalışanlar ve yöneticiler tarafından kullanıldığı bedellendirilen yaklaşık 800 VPN hesabının, farklı sistemlere uzaktan ve inançlı erişim hedefiyle etkin biçimde kullanıldığına, bununla temaslı olarak 600’den fazla uzak masaüstü (RDP) aygıtının çalışanlar ve yöneticiler tarafından operasyonel süreçlerde kullanıldığına iddianamede değinildi.
İddianamede, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütülmesi, uygulamaların çalıştırılması, bilgi tabanlarının barındırılması, finansal sistemlerin yönetilmesi ve yedekleme süreçlerinin gerçekleştirilmesi gayesiyle 500’den fazla fizikî ve sanal sunucunun etkin olarak işletildiği kaydedildi.
Bunun yanında, iddianamede, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yönetildiği, kullanıcı hesaplarının denetim edildiği, finansal süreçlerin takip edildiği, bayi ve alt bayi tertiplerinin yönetildiği, raporlama, risk tahlili ve sistem idaresi süreçlerinin yürütüldüğü 60 farklı idare panelinin etkin olarak kullanıldığı, bu sayede faaliyetlerin sürekliliğinin sağlandığı iddianamede belirtildi.
ÖRGÜTSEL YAPI VE ÖRGÜT ELEBAŞI BURAK BAŞEL HAKKINDA TESPİTLER
İddianamede, kuşkulu Burak Başel’in, merkezi KKTC’de bulunan ve Dubai, Malta ile Güney Kıbrıs’ta iştirakleri olan Basel Holding yapısının kurucusu olduğu, yasa dışı bahis altyapısı sağlayan “Pronet Gaming” isimli yapının en büyük ortağı olarak gösterildiği, iki bahis sitesinin lisans sahibi Universal Software Solutions NV’nin hissedarı olduğu tabir edildi.
Malta merkezli Paymix (Finance Incorporated Limited) isimli ödeme ve elektronik para kuruluşunun mülkiyetinin yüzde 90’ının Doxxon Finance Limited üzerinden Başel’e ilişkin olduğu, bu biçimde Paymix ödeme altyapısının son denetiminin Başel’de bulunduğu iddianamede anlatıldı.
İddianamede, örgütsel yapının üst karar ve uyum kademesinde yer aldığı, yapının kuruluşu, finansal kaynakların yönlendirilmesi ve Paymix ile Fincrypto üzerinden yürütülen memleketler arası ödeme ve kripto varlık sisteminin denetiminde belirleyici pozisyonda bulunduğu bedellendirilen kuşkulu Burak Başel’in örgüt elebaşı olduğu belirtildi.
Türkiye, Malta ve Arnavutluk merkezli teknik, mali ve operasyonel faaliyetlerin fiili sevk ve yönetiminde rol aldığı bedellendirilen kuşkulu Ulaş Utku Bozdoğan’ın ise örgüt yöneticisi pozisyonunda bulunduğu iddianamede kaydedildi.
İddianamede, yapının teknik altyapı kısmında bahis sitelerine ilişkin sunucu, yazılım, bilgi tabanı, irtibat ve bonus sistemlerinin kurulması ve işletilmesinde misyon alan şahısların bulunduğu aktarıldı.
Mali idare kısmında ise kabahatten elde edildiği bedellendirilen fonların muhasebeleştirilmesi, raporlanması, faturalandırılması ve örgüt içerisinde dağıtılmasında, kripto varlık kısmında fonların kripto varlığa dönüştürülmesi, cüzdanlarda koruma edilmesi ve yurt dışı şirket hesapları arasında aktarılmasında misyon alan bireylerin bulunduğu iddianamede yer aldı.
Nakde çıkış kısmında, kripto varlıkların kurul karşılığında nakde, dövize yahut altına çevrilmesi ve fiziki olarak teslim edilmesinde, tahsilat kısmında ise oyuncu hesaplarından para toplanması ve bahis karı niteliğindeki ödemelerin dağıtılmasında misyon alan şahısların bulunduğu kaydedildi.
CEZA İSTEMLERİ
İddianamede, örgüt elebaşı Başel’in, “suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama”, “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma ve yönetme”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” kabahatlerinden 16 buçuk yıldan 39 yıla kadar ile şüphelilere istenen tüm cürümlerden cezalandırılması talep edildi.
Örgüt yöneticisi kuşkulu Bozdoğan’ın “suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek gayesiyle kurulan örgütü yönetme” hatalarından 14 buçuk yıldan 37 yıla kadar mahpusla cezalandırılması istendi.
Diğer 55 şüphelinin ise 6 yıldan 22 yıla kadar değişen oranlarda mahpusla cezalandırılmaları öngörüldü.
İddianamede, ayrıyeten bir kısım şüpheliler yönünden tefrik kararı verildiği ve bu bireyler yönünden soruşturmanın devam ettiği bilgisi de yer aldı.
